Dois empresários paulistas foram presos na manhã desta quinta-feira (1) em São Paulo pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do Ministério Público de Alagoas (MP-AL). As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Plástico Quimérico que investiga fraude fiscal. Um dos presos deve ser transferido para Maceió ainda nesta quinta. A Justiça converteu a prisão preventiva do outro preso em prisão domiciliar.
Os mandados de prisão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital contra os empresários Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior, que são pai e filho. Eles foram detidos em casa e não ofereceram resistência. Após a prisão, os dois fizeram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de São Paulo.
O filho vai ser transferido para Maceió assim que as formalidades legais forem concluídas.
Elias Assum Sabbag é investigado por embaraçar a investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Já Elias Assum Sabbag Júnior é diretor da empresa Cartonale e está sendo investigado por suposta prática de corrupção ativa de auditores fiscais. Segundo o MP-AL, ele também seria o chefe da organização criminosa que frauda os fiscos de Alagoas e de São Paulo, além da acusação de falsidade Ideológica.
Investigação de fraudes fiscais
A investigação do Gaesf aponta que foram emitidas mais de 5.592 mil notas fiscais fraudulentas no valor aproximado de R$ 76 milhões, através de pelo menos cinco empresas de fachada, com informações inverídicas relativas à propriedade e gestão desses estabelecimentos comerciais que, na prática, nunca existiram.
Segundo o MP-AL, os esquemas fraudulentos causaram vultosos prejuízos que estão em apuração pelas Secretarias de Fazenda de Alagoas e São Paulo.
A primeira fase da Operação Plástico Quimérico foi deflagrada no dia 10 de agosto. Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Maceió e outros 9 em cidades da região metropolitana de São Paulo. O nome da operação se refere ao fato de as empresas ligadas à organização criminosa simularem a venda de mercadorias inexistentes para a indústria de plástico.