O dono da agência de intercâmbio Max Study, de Brisbane, foi preso depois depositar mais de um milhão e meio de dólares, dinheiro de origem ilícita, em contas de cassinos na Austrália e Nova Zelândia. Os cassinos alertaram a polícia federal australiana do alto volume de dinheiro depositado. O brasileiro […]
Mês:
Homem escondeu lucros de crimes no valor de mais de US$ 1 milhão em contas de cassino
Um homem que viajou para alguns dos maiores casinos da Austrália e depositou grandes quantias de dinheiro confessou-se culpado de lidar com produtos do crime avaliados em mais de 1 milhão de dólares. As pilhas de dinheiro, embrulhadas em elásticos ou escondidas em caixas, que ele carregava para os cassinos […]