Resumo :Um homem afirma ter perdido R$ 600 mil de reservas destinadas à sua aposentadoria ao fazer aplicações na Mercatore Investimentos. Ele é uma das mais de 600 pessoas que, segundo o Ministério Público Federal, fizeram aplicações na Mercatore ou na Meca, corretoras ligadas aos empresários Breno Pignata, Felipe Rassi […]
Tag: fraude
Operação apreende grande quantidade de combustíveis ilegais no Rio de Janeiro
A apreensão de combustíveis irregulares no RJ movimentou o setor nesta semana e reforçou o alerta sobre fraudes que afetam consumidores e o mercado. Entre 6 e 10 de novembro, equipes do Governo do Estado retiveram 60 mil litros de combustíveis por inconsistências fiscais em diferentes regiões fluminenses, enquanto outros 20 mil litros seguem em análise técnica. Durante a operação, fiscais identificaram entregas de etanol, gasolina e diesel em lugares diferentes dos declarados nas Notas Fiscais Eletrônicas. Além disso, encontraram descargas em estabelecimentos com Inscrição Estadual suspensa. A retenção ocorreu imediatamente, e os responsáveis responderão nos processos administrativos. O governador […]
O post Fiscalização apreende 60 mil litros de combustíveis irregulares no RJ apareceu primeiro em Folha do Leste.
Identificados pela PF os ex-diretores das Americanas investigados por esquema fraudulento de bilhões
Catorze ex-executivos das Lojas Americanas são alvo, nesta quinta-feira (27), da Operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nas investigações das fraudes contábeis de R$ 25 bilhões dentro da empresa. Os investigados Foragidos Anna Christina Ramos Saicali Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-CEO Miguel Gutierres e […]
Veja quem são os ex-executivos das Americanas alvo da PF por fraude bilionária
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Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas
As Polícias Civil e Militar de Alagoas e de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado de Alagoas (Gaesf) prenderam dois empresários na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (1º), na segunda fase da Operação Plástico Quimérico. Os suspeitos […]
Empresários paulistas são detidos sob suspeita de desviar R$ 76 milhões em Alagoas
Na última quinta-feira (1º), a Polícia Civil e Militar de Alagoas e São Paulo, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público de Alagoas (Gaesf), realizaram a prisão de dois empresários na cidade de São Paulo, como parte da segunda fase da Operação […]
Advogado é detido no Rio Grande do Sul por envolvimento em fraude de diplomas
Faustino da Rosa Júnior estava foragido da Justiça e se entregou nesta sexta-feira; ele comandava grupo educacional suspeito de fraude