O Grupo Especial de Delitos Econômicos (GEDEC), vinculado ao Ministério Público, apresentou uma denúncia criminal contra seis indivíduos. As imputações incluem fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, falsidades ideológicas e formação de associação criminosa. Em julho de 2007, a Procuradoria-Geral da República encaminhou aos Ministérios Públicos Estaduais as conclusões da […]
Ano: 2021
MP oferece denúncia por fraude em licitação contra seis pessoas
O Ministério Público, por meio do Grupo Especial de Delitos Econômicos (GEDEC), ofereceu, denúncia criminal contra seis pessoas. As acusações versam sobre crimes de fraudes à licitação, lavagem de dinheiro, falsidades ideológicas e associação criminosa. A Procuradoria-Geral da República enviou, em julho de 2007, para todos os Ministérios Públicos Estaduais, […]
Quem é Otávio Fakhoury, empresário que senadores dizem ter financiado a divulgação de fake news sobre a pandemia
Nas redes sociais, Otavio Fakhoury usa a frase “Deus, Família e Pátria” para se definir. Empresário bolsonarista, ele também é vice-presidente do Instituto Força Brasil, presidente do diretório do PTB em São Paulo e já foi gestor do banco Lehman Brothers nos EUA. Suspeito de financiar a divulgação de informações […]
Advogado é detido no Rio Grande do Sul por envolvimento em fraude de diplomas
Faustino da Rosa Júnior estava foragido da Justiça e se entregou nesta sexta-feira; ele comandava grupo educacional suspeito de fraude
Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala
Alexandre Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda” (ALL Saúde), foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira (25). O MPF acusou o empresário e um contador não identificado por utilizarem […]