A prisão preventiva de mais quatro empresários investigados na Operação Concierge, que apura fraudes bilionárias por meio de fintechs, que são bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para operar no sistema financeiro internacional, foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Já são cinco os empresários […]
Autor: Falando de Negócio
MPF desenha ‘hierarquia da fraude’ das Americanas; esquema tinha 5 níveis
Parecer do Ministério Público Federal estipula a ordem de comando na fraude fiscal investigado dentro da Americanas. Ex-CEO da companhia, Miguel Gutierrez, foi solto em audiência de custódia, neste sábado (29), em Madri, e terá de cumprir uma série de obrigações com a Justiça espanhola. 30/06/2024 06h30 Atualizado há um […]
Identificados pela PF os ex-diretores das Americanas investigados por esquema fraudulento de bilhões
Catorze ex-executivos das Lojas Americanas são alvo, nesta quinta-feira (27), da Operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nas investigações das fraudes contábeis de R$ 25 bilhões dentro da empresa. Os investigados Foragidos Anna Christina Ramos Saicali Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-CEO Miguel Gutierres e […]
Veja quem são os ex-executivos das Americanas alvo da PF por fraude bilionária
Catorze ex-executivos das Lojas Americanas são alvo, nesta quinta-feira (27), da Operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nas investigações das fraudes contábeis de R$ 25 bilhões dentro da empresa. Os investigados Foragidos Anna Christina Ramos Saicali Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-CEO Miguel Gutierres e […]
Polícia de SP investiga médico nigeriano por prejuízo milionário a seguradora com supostas fraudes em reembolsos
A Polícia Civil de São Paulo investiga um médico nigeriano, identificado como Oluwatosin Tolulope Ajidahun, de 42 anos, que, segundo denúncia, teria recebido quantias milionárias indevidamente através de fraudes à seguradora de plano de saúde SulAmérica. O suposto esquema teria sido tocado na clínica de fertilização dele, em Tatuapé, através […]
Médico é procurado pela polícia após ser acusado de estuprar ao menos seis pacientes em clínica do Tatuapé, Zona Leste de SP
Segundo as vítimas, Paulo Augusto Berchielli, de 63 anos, aproveitava a sedação de pacientes para cometer os abusos. Conselho Regional de Medicina (Cremesp) diz que investiga o proctologista. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está foragido. Por Lucas Jozino, Abraão Cruz, TV Globo Polícia busca por médico […]
Esposa de secretário recebeu R$ 176 mil de empresa investigada
Inquérito policial da Polícia Federal aponta que a esposa do secretário de Cuiabá Junior Leite, Carine Luckman, recebeu R$ 176 mil em sua conta, do empresário Antônio Fernando Ribeiro Pereira, dono da Log Lab Inteligência Digital Ltda. A empresa é investigada por irregularidades nos contratos entre 2017 e 2022 com a […]
influencer brasileira Mariana Menezes chora ao ser acusada de furto em Pari
A influenciadora Mariana Menezes usou as redes sociais nessa terça-feira (4/7) para desabafar, após ser acusada de furto em uma loja de cosméticos em Paris, na França. Ela está no local a passeio e apareceu nos Stories do Instagram bastante alterada após ser acusada por funcionários do estabelecimento de levar […]
Cinquenta e oito mulheres denunciam 2 cirurgiões plásticos por erro médico
Cinquenta e oito mulheres denunciaram os cirurgiões plásticos Rossini Ruback, que atende na Bahia, e Gilberson Wanderley, que opera no mesmo estado e também no Rio de Janeiro. As informações são do programa “Fantástico”, da Rede Globo. Os relatos contra Rossini incluem cirurgia sem anestesia, infecção após a cirurgia e […]
Corrupção do lixo em SC prende 7 prefeitos e indica mais de R$ 100 mi de propina
O esquema é o maior da história de Santa Catarina e em prefeituras de gestões ligadas a Jair Bolsonaro (PL) A investigação de corrupção envolvendo a coleta de lixo em Santa Catarina já levou à prisão sete prefeitos e um vice-prefeito, de partidos alinhados a Jair Bolsonaro (PL), em um […]