O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, 51 anos, é investigado sigilosamente pelo Ministério Público Federal (MPF) por assédio sexual. Ele foi denunciado por várias funcionárias do banco, conforme reportagem do Metrópoles. Guimarães assumiu a presidência da Caixa logo após a posse de Jair Bolsonaro. Desde então, tornou-se um dos integrantes do […]
Autor: Falando de Negócio
Após decisão judicial bancos de dados da prefeitura de Marília são liberados
Empresa reteve acesso às informações de propriedade do poder público municipal e vinha alegando que só liberaria ao término de contratos que estão suspensos.
Juiz condena advogado à detenção por não devolver processo
O advogado Aroldo Fernandes da Luz foi condenado a oito meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de sonegação de papel e comunicação falsa de crime. A penalidade criminal foi substituída por restritivas de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos (R$ […]
Denúncia do MP aponta fraude em licitação envolvendo seis acusados
O Grupo Especial de Delitos Econômicos (GEDEC), vinculado ao Ministério Público, apresentou uma denúncia criminal contra seis indivíduos. As imputações incluem fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, falsidades ideológicas e formação de associação criminosa. Em julho de 2007, a Procuradoria-Geral da República encaminhou aos Ministérios Públicos Estaduais as conclusões da […]
MP oferece denúncia por fraude em licitação contra seis pessoas
O Ministério Público, por meio do Grupo Especial de Delitos Econômicos (GEDEC), ofereceu, denúncia criminal contra seis pessoas. As acusações versam sobre crimes de fraudes à licitação, lavagem de dinheiro, falsidades ideológicas e associação criminosa. A Procuradoria-Geral da República enviou, em julho de 2007, para todos os Ministérios Públicos Estaduais, […]
Quem é Otávio Fakhoury, empresário que senadores dizem ter financiado a divulgação de fake news sobre a pandemia
Nas redes sociais, Otavio Fakhoury usa a frase “Deus, Família e Pátria” para se definir. Empresário bolsonarista, ele também é vice-presidente do Instituto Força Brasil, presidente do diretório do PTB em São Paulo e já foi gestor do banco Lehman Brothers nos EUA. Suspeito de financiar a divulgação de informações […]
Advogado é detido no Rio Grande do Sul por envolvimento em fraude de diplomas
Faustino da Rosa Júnior estava foragido da Justiça e se entregou nesta sexta-feira; ele comandava grupo educacional suspeito de fraude
Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala
Alexandre Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda” (ALL Saúde), foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira (25). O MPF acusou o empresário e um contador não identificado por utilizarem […]
Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis
Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação. Por G1 Sul do Rio e […]
Justiça recebe denúncia contra 13 investigados por fraudes na Operação Máfia das Falências
Operação, deflagrada pelo Gaeco, investigou supostas fraudes no pedido de recuperação judicial da construtora Borges Landeiro Publicado em: 31/01/2020 18:04 Ação pede prisão de sócios e administrador da Borges Landeiro [email protected] Goiânia, GO – Mais Goiás A juíza Placidina Pires, da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e […]