Leonardo Manzan diz à CPI que o dinheiro é oriundo de honorários advocatíciosMarcelo Camargo/Agência Brasil Ex-membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), Leonardo Siade Manzan disse hoje (18), na comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado que investiga fraudes no órgão, que foi incluído entre os investigados pela Operação […]
Imagens do montante de R$ 19 bilhões desviados na Receita Federal
A operação da Polícia Federal iniciada ontem visa desmantelar uma quadrilha suspeita de desviar cerca de R$ 19 bilhões da Receita Federal. O esquema envolvia grandes bancos, empresas, lobistas e membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) do Ministério da Fazenda. O Carf é responsável por julgar processos e […]
Justiça concede habeas corpus para Cleber Salazar
Alvará de soltura foi expedido nesta terça-feira (17). A prisão temporária de Salazar, suspeito de fraudar bombas em postos de combustível, venceria nesta quarta
Justiça condena doleiros que movimentaram R$ 1 bilhão
A Justiça Federal condenou os doleiros Richard Andrew de Mol Van Otterloo e Raul Henrique Srour a 2 anos e 6 meses de prisão, substituída por duas penas restritivas de direitos – 1 ano e 9 meses de prestação de serviços comunitários e doação de 50 cestas básicas à instituição […]
Dono da SP Alimentação é suspeito de participar da máfia da merenda escolar; prisão ocorreu em Higienópolis
Investigado sob suspeita de fraudar processos licitatórios para o fornecimento de merenda escolar, o empresário Eloizo Gomes Afonso Durães, dono da SP Alimentação, foi preso preventivamente ontem em Higienópolis (região central de SP).A prisão ocorreu quando Durães deixava o prédio onde mora para fazer sua caminhada matinal pelo bairro.Ao todo, […]
Empresário da SP Alimentação é investigado por envolvimento em esquema de corrupção na merenda escolar; detenção acontece em Higienópolis
O empresário Eloizo Gomes Afonso Durães, proprietário da SP Alimentação, foi detido preventivamente na manhã de ontem em Higienópolis, região central de São Paulo, sob a acusação de envolvimento em fraudes em licitações para o fornecimento de merenda escolar.A prisão ocorreu enquanto Durães saía de sua residência para realizar uma […]
Operação Babilônia prende 8 acusados de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas
Escritório enviava dinheiro a paraísos fiscais via doleiros. Prejuízo com sonegação é estimado em US$ 30 mi. Veja abaixo matéria publicada na Folha de S.Paulo de hoje. Acusados dos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas, oito pessoas foram presas ontem pela PF (Polícia Federal) […]