O empresário Eloizo Gomes Afonso Durães, proprietário da SP Alimentação, foi detido preventivamente na manhã de ontem em Higienópolis, região central de São Paulo, sob a acusação de envolvimento em fraudes em licitações para o fornecimento de merenda escolar.A prisão ocorreu enquanto Durães saía de sua residência para realizar uma […]
Operação Babilônia prende 8 acusados de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas
Escritório enviava dinheiro a paraísos fiscais via doleiros. Prejuízo com sonegação é estimado em US$ 30 mi. Veja abaixo matéria publicada na Folha de S.Paulo de hoje. Acusados dos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas, oito pessoas foram presas ontem pela PF (Polícia Federal) […]