O presente artigo, de forma simples e clara, procura expor a diferenciação entre lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. É um tema que muitas vezes acaba possuindo dificuldades de assimilação por parte do empresariado, razão pela qual é importante demonstrar a distinção existente.
Tag: Lavagem de dinheiro
Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, […]
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais. De acordo com […]
Desvendando a Trama: Operação Apito Final
Na manhã de terça-feira, a Operação Apito Final fez soar um sinal de alerta nas entranhas do crime organizado. Vinte e cinco indivíduos foram detidos sob forte suspeita de participação em uma operação de lavagem de dinheiro que ultrapassa a marca dos R$ 65 milhões. Esse golpe certeiro da lei […]
Desmantelando o Esquema: Nova Fase da Operação Ás de Ouros
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) unem forças mais uma vez na manhã desta quinta-feira (7/3), para deflagrar a terceira fase da Operação Ás de Ouros. O alvo dessa vez é o bicheiro Bernardo Bello […]
MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS
Valor seria pago para garantir aditivos em contrato de manutenção de rodovias. Prejuízo aos cofres públicos seria de mais de R$ 8 milhões, de acordo com o Ministério Público (MP) O Ministério Público (MP) denunciou à Justiça o ex-diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério Brasil Uberti, […]
Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira
Antônio Vinicius Lopes Gritzbach é denunciado pelo Ministério Público por ser o mandante do assassinato de liderança do PCC O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade suspender a prisão preventiva e deixar em liberdade, com medidas cautelares alternativas, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach (foto em destaque), suspeito […]